Reklāma
Sanktpēterburgas likumsargi, izmeklējot vērienīgu naudas atmazgāšanas shēmu, pieticīgas grāmatvedes apspurušajā dīvānā atraduši vairāk nekā 605 miljonus rubļu (8,6 miljoni eiro), vēsta lifenews.ru.
54 gadus vecā grāmatvede Natālija naudas paciņas bija noslēpusi dīvānā, pildot krāpnieku uzvedumu. Grupējums nodarbojās ar nelegāli iegūtu līdzekļu atmazgāšanu un to tālāku iepludināšanu banku sistēmā.
“Uz šo firmu kontiem “klienti” pārskaitīja naudu, kas pēc tam tika izņemta skaidrā naudā. Pagrīdes baņķieru komisijas maksa bija 8% no darījuma vērtības,” informēja Krievijas Iekšlietu ministrijā.
Izmeklēšanas gaitā veiktas 35 kratīšanas 24 dzīvokļos un 11 birojos, kas nelegālajiem biznesmeņiem pieder Pēterburgā. Seši cilvēki aizturēti.
Reklāma
Reklāma
loading...
